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Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro

R$ 50,00

Capacitar os participantes na avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro nas operações financeiras da instituição, com base em fluxos financeiros e no conhecimento de seus parceiros comerciais.

Agregar valor prático na formação e desempenho profissional dos participantes, habilitando-os a compreender a importância do tema no seu dia-a-dia.

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Público-Alvo

O curso destina-se aos profissionais das instituições enquadradas nas normativas de órgãos reguladores do mercado financeiro (BACEN, COAF, CVM) e também aos que atuam em outras áreas corporativas como Finanças, Jurídico, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Contabilidade, entre outras.

Estrutura do curso

  • Vídeo aulas interativas;
  • Exercícios de Fixação (atividades interativas no decorrer das aulas);
  • Simulado (20 questões para avaliar seu grau de aprendizado);
  • Apostila (em formato PDF, disponível para consulta e impressão);
  • Dicionário Financeiro (disponível para consulta visando facilitar o entendimento do conteúdo apresentado);
  • Tutoria.

Conteúdo

  • Módulo 01: A origem da expressão
  • Módulo 02: Instrumentos Internacionais de Cooperação
  • Módulo 03: As autoridades nacionais
  • Módulo 04: Origem dos recursos
  • Módulo 05: Atividades econômicas mais atingidas

Carga Horária

07 horas.

Licença

30 dias, contados a partir da liberação do login.

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